中興昨日發(fā)布《第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議》，公司第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議由董事長(zhǎng)李自學(xué)先生主持，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事會(huì)成員及相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

本次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，決議內(nèi)容如下：

1、公司第七屆董事會(huì)提名李自學(xué)先生、徐子陽(yáng)先生、李步青先生、顧軍營(yíng)先生、諸為民先生、方榕女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人任期將于批準(zhǔn)委任的股東決議案通過(guò)后從2019年3月30日起至2022年3月29日止。

2、同意將上述公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提交公司二○一九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案》，決議內(nèi)容如下：

1、公司第七屆董事會(huì)提名蔡曼莉女士、YumingBao（鮑毓明）先生、吳君棟先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人。

第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人任期將于批準(zhǔn)委任的股東決議案通過(guò)后從2019年3月30日起至2022年3月29日止。

2、同意將上述公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人提交公司二○一九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。